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錦州破非法傳銷案 扣押現金千余萬元

發布: 2019-09-23 09:39:28    作者: 佚名   來源: 遼沈晚報  

  一名網上逃犯牽出一個非法傳銷組織,錦州警方迅速出擊,僅用不到一個月的時間,搗毀“3260振興東北老工業基地”非法傳銷組織。共抓獲涉案嫌疑人154名,扣押現金1000余萬元,查扣各類銀行卡350余張,手機186部,涉案電腦2臺及大量傳銷紙質證據資料。
  網逃居住的出租屋驚險740萬現金
  “雙人床下的兩個大抽屜內,床箱的行李箱里都是成捆的百元現金。”辦案人員說在搜查中出現的這驚人一幕,讓民警們確定出租屋內的網上逃犯涉及到的不是一起簡單的案件。
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  8月2日,錦州市公安局古塔分局饒陽派出所接到指令,一名網上逃犯出現并居住在轄區,民警們前往凌海市一出租屋內抓獲了因非法傳銷案被列為網上逃犯的嫌疑人崔某。為了防止有同伙藏匿出租屋,在控制了崔某后,饒陽派出所民警對出租屋進行了搜查。
  搜查中就出現了開頭的驚人一幕,民警在崔某的床下、行李箱等處發現巨額現金,在6名銀行工作人員的協助下,2個點鈔機不停的工作,整整清點了一下午后,最終確定搜查到的現金約740余萬元。
  同時民警在搜查中還發現了崔某用于作案的手機、電腦、銀行卡及大量紙質作案資料。從現場搜出的資料,警方初步判斷該案涉及的是一個名為“振興東北老工業基地‘3260’精準扶貧”的非法傳銷組織,而崔某正是該組織的重要頭目。
 
  “3260振興東北老工業基地”是商機?是騙局!
  派出所立即將掌握的信息匯報給分局,古塔分局經請示錦州市公安局后,決定成立專案組,繼續對凌海市內存在的這一非法傳銷窩點進行秘密偵查。
  經過大量的偵查工作,民警發現這個名為“3260振興東北老工業基地”的非法傳銷組織,假借國家振興東北老工業基地的大政方針,將該組織偽裝為受國家政策支持的一個民間投資組織。
  “兩年之后,享受國家在東北三省國有企業的分紅和股份。”該組織以虛構的享有國家在振興東北三省老工業基地優惠經濟政策為誘餌,以此通過向每名加入該組織的的人收取人民幣3360元(其中100元為管理費)的方式吸收會員、發展下線。
  在發展下線時,該組織要求每名會員發展下線的模式為親情線與友情線——“雙臂發展模式”,即忽悠親戚、朋友交錢成為會員,以此種方式類推壯大下線。該組織以寢室為基點,發展到10個人即成為寢室長。每個寢室人數約10人,寢室人員通過發展下線收取資金,每個人發展一個下線即可得到420元分紅,在依次將資金交付給寢室長、代理員、代理商。該組織所有資金流均采取現金形式,成立至今已聚斂了大量資金。
 
  凌晨4點專案組在兩省的12個抓捕組同時行動
  經過對主犯崔某的進一步偵查得知,在其老家河北石家莊還存在多個主犯建立的傳銷窩點,他的妻子還孩子也參與其中,在2019年4月至8月的短短幾個月的時間內,已經構建下線16層,發展會員4000余人。
  在充分掌握該傳銷組織人員構架和犯罪事實的基礎上,專案組決定在8月26日凌晨4時許,兵分12組,分別對集中在凌海市傳銷窩點以及河北省石家莊市的主要傳銷人員進行抓捕。在錦州市局多個警種部門的通力配合下,12個抓捕組同時出擊,共抓獲非法傳銷人員153人,當場扣押大量現金和各類銀行卡,同時扣押汽車兩臺,大量該傳銷組織內部學習資料若干張。
  目前主要嫌疑人已經被依法刑拘,其余139名違法人員已全部遣散,該案仍在進一步深挖審理中。
警方提示:抓住三個特征識別傳銷
新型的傳銷往往更多地借助網絡信息,搞假慈善和幫扶等手段,歪曲一些具有權威性的事件或者新政策,以達到傳銷目的。
民警提醒廣大市民,其實這些騙術并不高明,很多參與其中的當事人往往被巨額利潤蒙蔽,其實只要認清傳銷的特征:收取入門費、需要拉人頭發展下線、計酬方式以發展人員的銷售業績為依據,符合這幾個特征,就有可能涉嫌傳銷。
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