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“興中天”受“善心匯”重大傳銷案影響直接崩盤 導致42萬名會員血本無歸

發布: 2019-09-28 11:35:59    作者: 佚名   來源: 金融騙局預警  

  2017年7月,湖南警方摧毀“善心匯”重大傳銷犯罪團伙的同時,遠在河南封丘的“興中天資金互助”平臺受其影響崩盤,實控人跑路,直接導致42萬名會員血本無歸。近日,廣東省清遠市佛岡縣人民法院就宣判了一起“興中天資金互助”網絡傳銷案。佛岡縣女子湯某帶為了獲取推薦獎勵,向親戚朋友宣傳興中天公司的投資項目,發展下線人員168人,犯組織、領導傳銷活動罪被判處有期徒刑。
 
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興中天公司實際控制人劉某君
 
  2016年4月16日,劉某君等九人在鄭州注冊成立河南興中天生物科技有限公司(以下簡稱:興中天公司),劉某君為董事長、實際控制人。河南興中天公司通過搭建“興中天互助平臺”和“興中天”手機APP,以高額回報為誘餌,吸引社會大眾參與傳銷活動。
  2017年2月至7月期間,劉某君復制“善心匯”經營模式,利用注冊的河南興中天公司在網上設立網站,組織團隊通過線上線下推廣“興中天資金互助平臺”方式發展會員,以“興中天集團”等名義,制作雜志或音視頻等宣傳資料、布置展廳、召開產品推廣會或頒獎大會等形式,在全國范圍內大肆開展傳銷活動。
  2017年7月份,“善心匯”傳銷團伙被警方依法打擊后,“興中天資金互助平臺”受其影響停止運行。該平臺在傳銷犯罪活動的5個月時間內,發展會員59級42萬人,涉及全國31個省、市、自治區及港澳臺地區,吸收傳銷資金82.7億元。
  2017年5月2日,被告人湯某帶繳納注冊費1000元和激活費300元成為興中天公司的會員,通過從手機上下載“興中天資金互助平臺”軟件,然后購買排單幣投資“項目”,分別為3000元、5000元、10000元、15000元、20000元,并將投資款轉賬給由“興中天資金互助平臺”隨機配對的人員,六天后收回投資本金和20%的利潤。
  湯某帶為了獲取推薦獎勵,向親戚朋友宣傳興中天公司的投資項目。至2017年7月份“興中天資金互助平臺”關閉,湯某帶直接或間接發展下線人員168人。
  2018年11月15日,湯某帶因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,被佛岡縣公安局刑事拘留,同年12月21日被依法執行逮捕。
  2019年8月2日,佛岡縣人民檢察院對湯某帶組織、領導傳銷活動罪一案,向佛岡縣人民法院提起公訴。佛岡縣人民法院受理后依法適用簡易程序,依法組成合議庭,公開開庭進行了審理。
  經審理后法院認為,被告人湯某帶無視國家法律,加入河南興中天生物科技有限公司傳銷活動中,為牟取非法利益,引誘參加者繳納費用獲得加入資格并投資項目,以其發展的第一、三、五代人員的數量、投資款項作為返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序,其行為已構成組織、領導傳銷活動罪,應依法懲處。
  8月27日,佛岡縣人民法院根據被告人湯某帶的犯罪事實、情節及悔罪表現,依照相關法律的規定,以組織、傳銷活動罪,判處湯某帶有期徒刑十個月,并處罰金二千元。
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